Revés judicial para la viuda del exsecretario de Néstor Kirchner
La Cámara Federal abrió el camino para que convoquen a indagatoria, la detengan y dispongan el congelamiento de los fondos de Carolina Pochetti, esposa de Daniel Muñoz
Carolina Poccheti, viuda del exsecretario privado de los Kichner Daniel Muñoz, sufrió ayer un revés judicial debido a que la Cámara Federal anuló un fallo del juez Luis Rodríguez, que había rechazado su citación a indagatoria y detención en una causa por presunto lavado de dinero.
De esta manera, el Tribunal hizo lugar a una apelación del fiscal Carlos Stornelli contra la decisión del magistrado que no había dado lugar a un pedido que incluía congelar cuentas bancarias en Estados Unidos.
El expediente está enmarcado en una denuncia por lavado de dinero a partir de datos surgidos de la filtración conocida como "Panamá Papers" y que están vinculados tanto a Daniel Muñoz como a Poccheti.
Por pedido de Stornelli
En su fallo, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia hicieron lugar al pedido del fiscal Stornelli, que había solicitado que se citara a prestar declaración indagatoria y se detuviera a la viuda de Muñoz.
El pedido también incluía a Sergio Todisco, Elizabeth Municoy, Carlos Gellert, Perla Puente Resendez y Carlos Temístocles Cortez, todos acusados de haber conformado "una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero para canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados en hechos de corrupción sistemática y organizada".
El fiscal federal tuvo en cuenta documentación enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que da cuenta que se invirtieron esos fondos en la adquisición de 16 propiedades en las ciudades de Nueva York y Miami.
Tras la compra, a partir de 2013, pero principalmente entre 2015 y 2017, esos inmuebles fueron vendidos obteniéndose una suma de 73.406.300 dólares.
El dinero, según la documentación, fue reintroducido en el sistema bancario y luego transferido a entidades financieras, así como a México y China.
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De esta manera, el Tribunal hizo lugar a una apelación del fiscal Carlos Stornelli contra la decisión del magistrado que no había dado lugar a un pedido que incluía congelar cuentas bancarias en Estados Unidos.
El expediente está enmarcado en una denuncia por lavado de dinero a partir de datos surgidos de la filtración conocida como "Panamá Papers" y que están vinculados tanto a Daniel Muñoz como a Poccheti.
Por pedido de Stornelli
En su fallo, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia hicieron lugar al pedido del fiscal Stornelli, que había solicitado que se citara a prestar declaración indagatoria y se detuviera a la viuda de Muñoz.
El pedido también incluía a Sergio Todisco, Elizabeth Municoy, Carlos Gellert, Perla Puente Resendez y Carlos Temístocles Cortez, todos acusados de haber conformado "una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero para canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados en hechos de corrupción sistemática y organizada".
El fiscal federal tuvo en cuenta documentación enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que da cuenta que se invirtieron esos fondos en la adquisición de 16 propiedades en las ciudades de Nueva York y Miami.
Tras la compra, a partir de 2013, pero principalmente entre 2015 y 2017, esos inmuebles fueron vendidos obteniéndose una suma de 73.406.300 dólares.
El dinero, según la documentación, fue reintroducido en el sistema bancario y luego transferido a entidades financieras, así como a México y China.