El abogado Ricardo Echegaray, quien dirigió la AFIP durante el kirchnerismo, fue procesado este miércoles por el juez federal Sebastián Casanello por "encubrimiento agravado" a raíz de la obstrucción de fiscalizaciones a determinadas empresas para facilitar la evasión impositiva por parte de Austral Construcciones, cuyo dueño Lázaro Báez también está detenido.
Así lo revelaron hoy a Télam fuentes judiciales y señalaron que además de Echegaray también fue procesado el ex responsable de la DGI durante su gestión, Ángel Toninelli.
Por otra parte, el Tribunal Oral Federal 3 resultó sorteado este miércoles para juzgar a Echegaray y a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa que están detenidos y procesados por no tributar unos 8.000 millones de pesos de la petrolera Oil Combustibles.
El Tribunal resultó sorteado en un trámite cumplido en la oficina de sorteos de la Cámara Federal de Casación Penal y que fue presenciado por el abogado de López, el penalista Carlos Beraldi, informaron a Télam fuentes judiciales.
Asimismo, Echegaray ya fue enviado a juicio oral en otra causa penal, por supuesta instigación de falsa denuncia contra el ex diputado nacional y ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.
Por otra parte, Casanello procesó este miércoles a Echegaray por presunto "encubrimiento agravado" en la llamada "ruta del dinero K" acusado de obstruir fiscalizaciones a empresas que proveían de facturas apócrifas a "Austral Construcciones", la firma insignia del grupo Báez.
El juez incluyó embargos de 70.412.000 pesos para los procesados, según una resolución a la que accedió Télam.
El magistrado entendió que Echegaray y Toninelli incumplieron los deberes de funcionario público porque frenaron investigaciones sobre las llamadas "usinas de facturas truchas" que permitían la evasión impositiva millonaria a la empresa del grupo Báez.
"La obligación de velar por los intereses fiscales del Estado y de controlar derivan del Decreto 618/97, cuyo art. 4 establece que corresponde a la AFIP la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas (...), por lo que no quedan dudas que Echegaray y Toninelli también incumplieron deliberadamente con un acto de su oficio al que estaban legalmente obligados", advirtió Casanello.
Para el magistrado "la consecuencia directa de los hechos por los cuales Echegaray y Toninelli son procesados aquí se observan de manera palmaria, y el perjuicio ocasionado asciende, como hipótesis de mínima, a 70.400.000 pesos, conforme al análisis efectuado".
Particularmente se aludió a la "obstrucción" de fiscalizaciones que intentaron realizarse entre mayo y julio del 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca sobre empresas proveedoras del grupo Báez.
Los entonces funcionarios disolvieron la regional Bahía Blanca argumentando un conflicto gremial pero para el magistrado "las distintas pruebas valoradas en su conjunto permiten inferir que ese motivo fue utilizado como pantalla para disolver la regional y tomar un control efectivo de las fiscalizaciones".
En esa causa, ya fueron enviados a juicio oral el detenido Báez y sus cuatro hijos, entre otros acusados por "lavado de activos".
En tanto, el Tribunal Oral Federal 3 conformado por los magistrados Fernando Machado Pelloni, Javier Rios y Andrés Basso quedó hoy a cargo hoy del juicio por la causa de Oil Combustibles.
La causa fue enviada a juicio oral por el juez federal Julián Ercolini, quien procesó a Echegaray y a los dueños del grupo "Indalo" por el no pago de 8 mil millones de pesos de impuestos de su petrolera entre 2013 y 2015.
Echegaray, López y De Sousa serán juzgados por "administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública".
López y De Sousa están presos desde el 27 de abril, luego de que la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, revocó un fallo que los había favorecido con la excarcelación firmado por un tribunal intermedio, la sala I de la Cámara Federal porteña.
Echegaray está procesado como autor de la maniobra sin prisión preventiva por haber beneficiado de manera irregular desde la AFIP con planes de pago a Oil Combustibles, que le permitieron no cumplir sus obligaciones en el pago del impuesto a los combustibles líquidos -retenido de manera directa a los clientes de la petrolera- y con ese dinero, según la acusación, se financió el crecimiento de otras empresas del grupo, sobre todo las vinculadas a medios de comunicación.
Todos tienen sus bienes embargados por 17.042.509.692 millones de pesos, sus cuentas bancarias congeladas e inmovilizadas y sus cajas de seguridad franjadas por orden judicial.
A Echegaray se le atribuyó "haber otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA -de la cual eran sus responsables López y De Sousa- por el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural", recordó el juez en el auto de elevación a juicio.
Al enviar al ex titular del organismo recaudador estatal a juicio oral, el juez Ercolini rechazó un pedido de sobreseimiento hecho por su defensa.
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Por otra parte, el Tribunal Oral Federal 3 resultó sorteado este miércoles para juzgar a Echegaray y a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa que están detenidos y procesados por no tributar unos 8.000 millones de pesos de la petrolera Oil Combustibles.
El Tribunal resultó sorteado en un trámite cumplido en la oficina de sorteos de la Cámara Federal de Casación Penal y que fue presenciado por el abogado de López, el penalista Carlos Beraldi, informaron a Télam fuentes judiciales.
Asimismo, Echegaray ya fue enviado a juicio oral en otra causa penal, por supuesta instigación de falsa denuncia contra el ex diputado nacional y ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.
Por otra parte, Casanello procesó este miércoles a Echegaray por presunto "encubrimiento agravado" en la llamada "ruta del dinero K" acusado de obstruir fiscalizaciones a empresas que proveían de facturas apócrifas a "Austral Construcciones", la firma insignia del grupo Báez.
El juez incluyó embargos de 70.412.000 pesos para los procesados, según una resolución a la que accedió Télam.
El magistrado entendió que Echegaray y Toninelli incumplieron los deberes de funcionario público porque frenaron investigaciones sobre las llamadas "usinas de facturas truchas" que permitían la evasión impositiva millonaria a la empresa del grupo Báez.
"La obligación de velar por los intereses fiscales del Estado y de controlar derivan del Decreto 618/97, cuyo art. 4 establece que corresponde a la AFIP la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas (...), por lo que no quedan dudas que Echegaray y Toninelli también incumplieron deliberadamente con un acto de su oficio al que estaban legalmente obligados", advirtió Casanello.
Para el magistrado "la consecuencia directa de los hechos por los cuales Echegaray y Toninelli son procesados aquí se observan de manera palmaria, y el perjuicio ocasionado asciende, como hipótesis de mínima, a 70.400.000 pesos, conforme al análisis efectuado".
Particularmente se aludió a la "obstrucción" de fiscalizaciones que intentaron realizarse entre mayo y julio del 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca sobre empresas proveedoras del grupo Báez.
Los entonces funcionarios disolvieron la regional Bahía Blanca argumentando un conflicto gremial pero para el magistrado "las distintas pruebas valoradas en su conjunto permiten inferir que ese motivo fue utilizado como pantalla para disolver la regional y tomar un control efectivo de las fiscalizaciones".
En esa causa, ya fueron enviados a juicio oral el detenido Báez y sus cuatro hijos, entre otros acusados por "lavado de activos".
En tanto, el Tribunal Oral Federal 3 conformado por los magistrados Fernando Machado Pelloni, Javier Rios y Andrés Basso quedó hoy a cargo hoy del juicio por la causa de Oil Combustibles.
La causa fue enviada a juicio oral por el juez federal Julián Ercolini, quien procesó a Echegaray y a los dueños del grupo "Indalo" por el no pago de 8 mil millones de pesos de impuestos de su petrolera entre 2013 y 2015.
Echegaray, López y De Sousa serán juzgados por "administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública".
López y De Sousa están presos desde el 27 de abril, luego de que la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, revocó un fallo que los había favorecido con la excarcelación firmado por un tribunal intermedio, la sala I de la Cámara Federal porteña.
Echegaray está procesado como autor de la maniobra sin prisión preventiva por haber beneficiado de manera irregular desde la AFIP con planes de pago a Oil Combustibles, que le permitieron no cumplir sus obligaciones en el pago del impuesto a los combustibles líquidos -retenido de manera directa a los clientes de la petrolera- y con ese dinero, según la acusación, se financió el crecimiento de otras empresas del grupo, sobre todo las vinculadas a medios de comunicación.
Todos tienen sus bienes embargados por 17.042.509.692 millones de pesos, sus cuentas bancarias congeladas e inmovilizadas y sus cajas de seguridad franjadas por orden judicial.
A Echegaray se le atribuyó "haber otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA -de la cual eran sus responsables López y De Sousa- por el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural", recordó el juez en el auto de elevación a juicio.
Al enviar al ex titular del organismo recaudador estatal a juicio oral, el juez Ercolini rechazó un pedido de sobreseimiento hecho por su defensa.