CBI: aparecen cheques librados durante la gestión de Accastello
Según lo publicado por el diario Perfil Córdoba, la mayoría de los documentos contables son por montos cercanos a los 400 mil pesos. Unos pocos alcanzan cifras superiores al millón y medio
Durante la jornada de ayer se conoció que, de acuerdo a una nota publicada por el diario Perfil Córdoba, la Municipalidad de Villa María estaría involucrada en alguno de los múltiples capítulos del caso de la financiera CBI Cordubensis S.A.. Para comenzar, hay que decir que el medio de comunicación mencionado “accedió al listado de cheques informado a la Justicia por la entidad financiera, que fueron depositados entre octubre del 2012 y febrero del 2014, cuando se produjo la debacle de CBI”. Y, en esta dirección, no es menor indicar que durante ese período Eduardo Accastello era intendente de la ciudad.
En la nota publicada por Perfil Córdoba se indica que la mayoría de los documentos contables son por montos “cercanos a los 400 mil pesos y sólo unos pocos alcanzan cifras superiores al millón y medio”. Por otro lado es adecuado señalar que otros de los municipios que aparecen, además del local, son los de Deán Funes, Monte Maíz, Pilar, Villa Carlos Paz y Caleta Olivia.
Libradores de cheques
“El arrepentido Miguel Vera, próximo a enfrentar el primer juicio, y sus socios Joaquín Juana y Teófilo Grant –imputados recientemente en un expediente desglosado– tendrán que explicar por qué razón compraron los cheques que monetizaron en el Banco Nación a través de cuentas pertenecientes a dos empresas fantasma, Jotemi SA y Halabo SA”, se puede leer en el matutino. Y seguidamente se aclara que se encontraban “exentas de tributar el impuesto al cheque porque declaraban actividades alcanzadas con ese beneficio”.
En otro punto, la nota expresa que el negocio “consistía en comprar cheques y pagarlos a un precio menor al del valor nominal”. También manifiesta que CBI funcionaba “como un gran supermercado de dinero, tal como la definió en las indagatorias su expresidente Eduardo Rodrigo, aún detenido”. Y prosigue: “Articularon con Jotemi y Halabo una operatoria y así, al evadir el impuesto al cheque, la porción de ganancias era aún mayor”.
Y es entonces cuando aparecer un interrogante fundamental: ¿A quiénes compraban esos documentos? Por tal motivo se hace necesario establecer quiénes emitieron los cheques y determinar si tienen o tuvieron algún tipo de nexo con los ilícitos que están siendo investigados.
“Hay concesionarias y una empresa que la Justicia Federal de Villa María investigó por evasión impositiva en 2011, el Grupo Transpatagonia”, finaliza la publicación.
Miguel Vera, el arrepentido
A principios de octubre, en concordancia con lo que publicó La Nación, se conoció que un arrepentido manifestó que Julio de Vido, quien se desempeñó entre 2003 y 2015 como ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, blanqueaba fondos en una financiera de Córdoba. Y según difundió ese medio, expresó cómo se pagaban “reintegros millonarios” a empresas como Electroingeniería “en concepto de vuelto o peaje”.
La confesión de Vera, en consonancia con lo precisado en el diario mencionado, forman parte de la declaración del 28 de diciembre de 2016. “La mesa de dinero -que operaba desde 2008- manejaba fondos de reconocidos empresarios, y cuando los retiraron en forma masiva por la muerte sospechosa de su vicepresidente, el efecto fue inmediato. Mientras en esos tiempos los bancos pagaban tasas negativas, las colocaciones en CBI podían rendir hasta 20% mensual”, se puede advertir en el matutino nacional.
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