Indagan a Moyano en Córdoba por la compra de inmuebles en La Falda
El líder del Sindicato de Camioneros ingresó pasadas las 10 al despacho del juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien está a cargo de la causa.
El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, ingresó pasadas las 10 al despacho del juez federal Alejandro Sánchez Freytes, en Córdoba, donde es indagado por la compra sospechosa de inmuebles en la ciudad de La Falda.
Sánchez Freytes, juez federal número 2, llamó a Moyano a declaración indagatoria (y a otros implicados) por una investigación que data del 24 de octubre de 2014, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) envió el primer Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) alertando sobre extraños movimientos de dinero por la compra-venta de cinco inmuebles en La Falda.
Luego de analizar el hecho, la Procelac realizó un dictamen y, el 2 de febrero de 2015, envió las actuaciones correspondientes a la Fiscalía Federal 2 de Córdoba, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, según publica LaVoz.com.ar. El primer decreto de la Fiscalía Federal data del 15 de marzo 2015 y el dictamen de requerimiento de acción penal contra Hugo Moyano y otras cinco personas fue presentado al juez el 29 diciembre 2017, pero llegó al juzgado el 5 febrero 2018, luego de la feria.
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Sánchez Freytes, juez federal número 2, llamó a Moyano a declaración indagatoria (y a otros implicados) por una investigación que data del 24 de octubre de 2014, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) envió el primer Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) alertando sobre extraños movimientos de dinero por la compra-venta de cinco inmuebles en La Falda.
Luego de analizar el hecho, la Procelac realizó un dictamen y, el 2 de febrero de 2015, envió las actuaciones correspondientes a la Fiscalía Federal 2 de Córdoba, a cargo de Gustavo Vidal Lascano, según publica LaVoz.com.ar. El primer decreto de la Fiscalía Federal data del 15 de marzo 2015 y el dictamen de requerimiento de acción penal contra Hugo Moyano y otras cinco personas fue presentado al juez el 29 diciembre 2017, pero llegó al juzgado el 5 febrero 2018, luego de la feria.