Villa María, en la lupa de la Justicia por una maniobra de megaevasión

En el día de ayer Villa María fue una de las ciudades involucradas en el operativo de “megaevasión” en Córdoba; los delitos investigados en los allanamientos son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.

En el marco de dicho allanamiento, un local céntrico de venta de celulares y dos domicilios particulares donde funcionan estudios contables fueron allanados. No se precisó mayor información pero se trataría de los estudios contables afines a Sergio Gilabert, exfuncionario municipal y actual director general de la Biblioteca Bernardino Rivadavia y sus anexos, y Mario Morselli.

La investigación, que demandó un año, permitió desentrañar un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas falsas por unos $2.800 millones, con las que habrían generado una evasión de unos $ 430 millones desde 2017.

Allanamientos

Con el fin de incautar elementos de interés a la causa y lograr la detención de las personas involucradas, los gendarmes por orientación del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba allanaron 17 domicilios situados en Mendiolaza, Villa María, Arias, ciudad de Córdoba, provincia y Ciudad de Buenos Aires, Sunchales (Santa Fe) y en Colonia Alpina (Santiago del Estero).

Modalidad delictiva

Con respecto a la modalidad, se emitía la documentación y se enviaba de manera digital (vía aplicaciones y/o correo electrónico).

Según la información recolectada, se pudo determinar que las maniobras registradas en el transcurso de la presente investigación, ascendería a un monto estimativo de 2.000.651.003 pesos (neto) y 290.000.478 (IVA) aproximadamente. Un total de 87 contribuyentes estarían involucrados como “presta nombres”.