Unos US$ 400 millones sin declarar por parte de argentinos que habían ingresado al blanqueo de capitales en 2016 fueron detectados por la Afip y sus titulares serán denunciados ante la Justicia en lo penal.
Se trata de dinero que había entrado a ese blanqueo, que sumó US$ 116.800 millones, y ahora podrían ser penalizados quedando fuera del beneficio.
Los fondos fueron detectados a partir del análisis de datos remitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), según fuentes del organismo recaudador.
Los argentinos mantienen unos 240.000 millones de dólares fuera del sistema financiero, según estimaciones públicas y privadas.
Incluso, la cifra podría crecer hasta tres veces porque hasta ahora sólo se verificó una cuarta parte de las cuentas informadas.
Los fondos fueron detectados a partir de un acuerdo del gobierno argentino con la Ocde, del que son parte más de un centenar de países.
En 2018, esa entidad envió a las autoridades locales información sobre cuentas bancarias de argentinos en el exterior.
En mayo de ese año, la Ocde remitió una primera tanda de información con datos de 40.000 cuentas de argentinos en el exterior.
La Afip ya encontró 400 cuentas no declaradas de personas que se habían adherido al blanqueo en Uruguay, Italia, Reino Unido, España y Alemania.
Según fuentes oficiales, una segunda tanda de información, con detalles de otras 120.000 cuentas de argentinos afuera, fue enviada por la Ocde sobre fines de 2018.
La información recibida, además de haber sido entrecruzada con la del blanqueo, también se cotejó con las declaraciones del impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, detallaron desde el ente recaudador.
Casi el 80% del monto blanqueado estaba en el exterior y permitieron a la Afip recaudar unos $ 148.600 millones.
Al infractor no sólo se le cobrará por todo lo que corresponda más las penalidades, sino que también queda sin efecto el beneficio de la extinción de la acción penal ofrecida por el blanqueo.
La Afip también encontró inmuebles subvaluados en el exterior, sobre todo en Uruguay y Miami.
Remate en Tucumán
En otro orden, la Afip remató en San Miguel de Tucumán 169.780 bolsas de azúcar por $ 70.000.000, a través de un proceso de ejecución fiscal por deudas impositivas que mantenía con una empresa azucarera.
La recuperación de los recursos fiscales es un hecho inédito en la provincia, mediante el cual se logró el cobro de impuestos adeudados en concepto de IVA.
Tras el proceso de ejecución fiscal, se subastaron más de 169 mil bolsas de 50 kilos cada una, en un remate realizado en el Colegio de Martilleros de Tucumán.
En diciembre de 2018, luego de un pedido de la Afip, el Juzgado Federal N°1, a cargo de Daniel Bejas, Secretaría Fiscal de Graciela Losada de Martínez, había autorizado el embargo de la empresa Los Chaguares que se encontraban inmovilizados debido a una causa penal.
Posteriormente, en febrero último la Afip pidió la subasta pública de los bienes embargados, según informó el organismo recaudador.
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Los fondos fueron detectados a partir del análisis de datos remitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), según fuentes del organismo recaudador.
Los argentinos mantienen unos 240.000 millones de dólares fuera del sistema financiero, según estimaciones públicas y privadas.
Incluso, la cifra podría crecer hasta tres veces porque hasta ahora sólo se verificó una cuarta parte de las cuentas informadas.
Los fondos fueron detectados a partir de un acuerdo del gobierno argentino con la Ocde, del que son parte más de un centenar de países.
En 2018, esa entidad envió a las autoridades locales información sobre cuentas bancarias de argentinos en el exterior.
En mayo de ese año, la Ocde remitió una primera tanda de información con datos de 40.000 cuentas de argentinos en el exterior.
La Afip ya encontró 400 cuentas no declaradas de personas que se habían adherido al blanqueo en Uruguay, Italia, Reino Unido, España y Alemania.
Según fuentes oficiales, una segunda tanda de información, con detalles de otras 120.000 cuentas de argentinos afuera, fue enviada por la Ocde sobre fines de 2018.
La información recibida, además de haber sido entrecruzada con la del blanqueo, también se cotejó con las declaraciones del impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales, detallaron desde el ente recaudador.
Casi el 80% del monto blanqueado estaba en el exterior y permitieron a la Afip recaudar unos $ 148.600 millones.
Al infractor no sólo se le cobrará por todo lo que corresponda más las penalidades, sino que también queda sin efecto el beneficio de la extinción de la acción penal ofrecida por el blanqueo.
La Afip también encontró inmuebles subvaluados en el exterior, sobre todo en Uruguay y Miami.
Remate en Tucumán
En otro orden, la Afip remató en San Miguel de Tucumán 169.780 bolsas de azúcar por $ 70.000.000, a través de un proceso de ejecución fiscal por deudas impositivas que mantenía con una empresa azucarera.
La recuperación de los recursos fiscales es un hecho inédito en la provincia, mediante el cual se logró el cobro de impuestos adeudados en concepto de IVA.
Tras el proceso de ejecución fiscal, se subastaron más de 169 mil bolsas de 50 kilos cada una, en un remate realizado en el Colegio de Martilleros de Tucumán.
En diciembre de 2018, luego de un pedido de la Afip, el Juzgado Federal N°1, a cargo de Daniel Bejas, Secretaría Fiscal de Graciela Losada de Martínez, había autorizado el embargo de la empresa Los Chaguares que se encontraban inmovilizados debido a una causa penal.
Posteriormente, en febrero último la Afip pidió la subasta pública de los bienes embargados, según informó el organismo recaudador.