El juez federal Claudio Bonadio embargó ayer una cuenta en Suiza por 20 millones de dólares atribuida al empresario Carlos Wagner, en el marco de la causa que investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública.
Fuentes judiciales informaron a NA que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11 emitió esa orden tras haber recibido datos en ese sentido de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo presidido por Mariano Federici y que tiene un acuerdo de cooperación con las autoridades de Suiza.
Titular de la firma Esuco y exintegrante de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Wagner fue procesado recientemente por Bonadio, quien lo acusa de formar parte de la asociación ilícita que entre 2003 y 2015 habría integrado un sistema de recaudación ilegal a través del pago de coimas en la obra pública.
El empresario fue uno de los primeros arrepentidos en la causa de los cuadernos tras permanecer una semana detenido y declaró que él mismo se encargaba de ser nexo entre los funcionarios y otros empresarios para cartelizar la obra pública y organizar el sistema de pagos ilegales.
Fondos registrados
A través de un comunicado, Wagner aclaró que la cuenta registrada en la Confederación Suiza tiene "fondos blancos provenientes de ahorros que fueron trasladados al exterior a lo largo del tiempo, registrados ante la Afip e incorporados a las declaraciones anuales de impuestos", descartando así que esos 20 millones de dólares hayan sido originados en hechos de corrupción.
Al mismo tiempo, el magistrado federal ordenó un procedimiento en el Ministerio de Transporte en búsqueda de documentación relacionada con los subsidios ferroviarios que el Estado entregó entre 2003 y 2015.
La búsqueda apuntó a las siete líneas metropolitanas (Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Sarmiento, Mitre y Urquiza), así como también al subte.
Congelan cuentas de Báez
Por otro lado, la Unidad de Información Financiera confirmó el congelamiento de dos cuentas con más de 3 millones de euros en las Bahamas del empresario Lázaro Báez.
Los fondos fueron detectados por la UIF y, a través de la Cancillería, el Tribunal Oral Federal 4 -donde el empresario y sus familiares se encuentran en juicio por lavado de dinero- solicitó la cooperación internacional, según informó el organismo dedicado a la prevención del lavado de activos.
Ante ese pedido, la Corte Suprema de las Bahamas ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias en una institución financiera de esa jurisdicción, que juntas acumularon más de 3 millones de euros.
La disposición judicial prohíbe a Lázaro Báez, Martín Antonio Báez, Leandro Antonio Báez, Luciana Sabrina Báez, Melina Soledad Báez, la Fundación Kinsky, Kinsky SA y Eastern Shoreline Limited operar o disponer de los fondos en esas cuentas bancarias.
La prohibición alcanza a todos los fondos de intereses acumulados en todas las cuentas a nombre de o en beneficio de las personas mencionadas.
"Cabe destacar la efectividad de la cooperación internacional entre la Unidad de Inteligencia Financiera de las Bahamas y la Unidad de Información Financiera de Argentina, que a través de sus intercambios ayudaron a detectar y proteger los fondos mientras se implementó debidamente la solicitud de asistencia jurídica recíproca", expresó la UIF en un comunicado oficial.
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Titular de la firma Esuco y exintegrante de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Wagner fue procesado recientemente por Bonadio, quien lo acusa de formar parte de la asociación ilícita que entre 2003 y 2015 habría integrado un sistema de recaudación ilegal a través del pago de coimas en la obra pública.
El empresario fue uno de los primeros arrepentidos en la causa de los cuadernos tras permanecer una semana detenido y declaró que él mismo se encargaba de ser nexo entre los funcionarios y otros empresarios para cartelizar la obra pública y organizar el sistema de pagos ilegales.
Fondos registrados
A través de un comunicado, Wagner aclaró que la cuenta registrada en la Confederación Suiza tiene "fondos blancos provenientes de ahorros que fueron trasladados al exterior a lo largo del tiempo, registrados ante la Afip e incorporados a las declaraciones anuales de impuestos", descartando así que esos 20 millones de dólares hayan sido originados en hechos de corrupción.
Al mismo tiempo, el magistrado federal ordenó un procedimiento en el Ministerio de Transporte en búsqueda de documentación relacionada con los subsidios ferroviarios que el Estado entregó entre 2003 y 2015.
La búsqueda apuntó a las siete líneas metropolitanas (Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Sarmiento, Mitre y Urquiza), así como también al subte.
Congelan cuentas de Báez
Por otro lado, la Unidad de Información Financiera confirmó el congelamiento de dos cuentas con más de 3 millones de euros en las Bahamas del empresario Lázaro Báez.
Los fondos fueron detectados por la UIF y, a través de la Cancillería, el Tribunal Oral Federal 4 -donde el empresario y sus familiares se encuentran en juicio por lavado de dinero- solicitó la cooperación internacional, según informó el organismo dedicado a la prevención del lavado de activos.
Ante ese pedido, la Corte Suprema de las Bahamas ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias en una institución financiera de esa jurisdicción, que juntas acumularon más de 3 millones de euros.
La disposición judicial prohíbe a Lázaro Báez, Martín Antonio Báez, Leandro Antonio Báez, Luciana Sabrina Báez, Melina Soledad Báez, la Fundación Kinsky, Kinsky SA y Eastern Shoreline Limited operar o disponer de los fondos en esas cuentas bancarias.
La prohibición alcanza a todos los fondos de intereses acumulados en todas las cuentas a nombre de o en beneficio de las personas mencionadas.
"Cabe destacar la efectividad de la cooperación internacional entre la Unidad de Inteligencia Financiera de las Bahamas y la Unidad de Información Financiera de Argentina, que a través de sus intercambios ayudaron a detectar y proteger los fondos mientras se implementó debidamente la solicitud de asistencia jurídica recíproca", expresó la UIF en un comunicado oficial.