Desde la mañana y hasta entrada la noche de ayer miércoles, se realizaron allanamientos en estudios jurídicos, contables, mutuales y algunas viviendas particulares de las localidades de Villa María, Villa Nueva y James Craik.
Los mismos fueron llevados a cabo por personal de las diferentes unidades de Gendarmería Nacional y de la Administración Federal de Ingresos Públicos por presunta evasión fiscal.
Desde Gendarmería informaron que, entre otras cosas, se incautó una suma de dinero que asciende a aproximadamente 27 millones de pesos. De acuerdo a los datos proporcionados por la fuerza, la suma estaría compuesta por dinero en efectivo (9.714.035 en moneda nacional / 158.903 dólares) y cheques (264 que suman más de 13 millones de pesos). Asimismo, se llevaron documentación (libros contables, comprobantes de compra y venta, libros de IVA, declaraciones juradas), celulares, tablets y CD´s.
Asimismo, fuentes cercanas a la investigación relevaron en la mañana de este jueves que se incautó una cifra cercana a los 100 millones de pesos -entre pesos, dólares, euros y cheques-.
En los distintos puntos en los que se realizaron las tareas, trabajaron más de 70 inspectores de la AFIP y alrededor de 100 efectivos de Gendarmería, provenientes de Córdoba, Pilar, Río Cuarto y San Francisco. Ellos forman parte del Escuadrón Seguridad Vial Villa María y se encuentran bajo la órbita del comandante Gustavo Arancibia.
Algunos de los procedimientos se desarrollaron en Tucumán al 1300 -a pocos metros del supermercado Top- y en una entidad financiera ubicada en General Paz al 170. Asimismo, otro se realizó en un estudio contable que se encuentra localizado en la intersección de La Rioja y Estados Unidos, en barrio Centro -donde se encuentran concentrados una gran mayoría de los sitios allanados-.
Por último, cabe precisar que nueve de los trece procedimientos realizados -por supuesta infracción a la Ley 24.769 del Régimen Penal Tributario- se desarrollaron en Villa María, dos en la vecina localidad y los dos restantes en James Craik.
Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado Federal de Villa María, a cargo del Juez Ramón Rebaz.
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Desde Gendarmería informaron que, entre otras cosas, se incautó una suma de dinero que asciende a aproximadamente 27 millones de pesos. De acuerdo a los datos proporcionados por la fuerza, la suma estaría compuesta por dinero en efectivo (9.714.035 en moneda nacional / 158.903 dólares) y cheques (264 que suman más de 13 millones de pesos). Asimismo, se llevaron documentación (libros contables, comprobantes de compra y venta, libros de IVA, declaraciones juradas), celulares, tablets y CD´s.
Asimismo, fuentes cercanas a la investigación relevaron en la mañana de este jueves que se incautó una cifra cercana a los 100 millones de pesos -entre pesos, dólares, euros y cheques-.
Algunos de los procedimientos se desarrollaron en Tucumán al 1300 -a pocos metros del supermercado Top- y en una entidad financiera ubicada en General Paz al 170. Asimismo, otro se realizó en un estudio contable que se encuentra localizado en la intersección de La Rioja y Estados Unidos, en barrio Centro -donde se encuentran concentrados una gran mayoría de los sitios allanados-.
Por último, cabe precisar que nueve de los trece procedimientos realizados -por supuesta infracción a la Ley 24.769 del Régimen Penal Tributario- se desarrollaron en Villa María, dos en la vecina localidad y los dos restantes en James Craik.
Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado Federal de Villa María, a cargo del Juez Ramón Rebaz.