En un nuevo avance de la "Operación Tango", Interpol detuvo a los abogados, una norteamericano y otro canadiense, vinculados con el destino oculto de parte de los 70 millones de dólares que el exsecretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, y su viuda Carolina Pochetti sacaron de los Estados Unidos e invirtieron en un proyecto hotelero en las islas británicas Turks and Caicos.
Se trata de Peter Michel Karam, jefe del estudio jurídico Karam and Missick de esas paradisíacas islas del Caribe, y Anthony D'Aniello, quien hizo de asesor para ocultar la última etapa de esta operación internacional de lavado de dinero, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
Las órdenes de detención las había librado el juez federal Claudio Bonadio a pedido de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo en la causa de los cuadernos de las coimas. Un tercer extranjero que intervino en la sofisticada operación, llamado Sean Lawrence Sullivan, de nacionalidad norteamericana y profesión abogado, se encuentra “bajo estudio” de la Justicia de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos denominó "Operación Tango" al proceso de cooperación con la Justicia argentina por el destino de estos 70 millones de dólares que entraron y salieron como dinero negro del territorio norteamericano, burlando todos los controles antilavado del país del norte.
En tanto, el mexicano Isaac Eugenio Esparza fue localizado por Interpol en Monterrey, México, y el juez estudia si le hace tomar declaración allá o conviene extraditarlo. Esparza fue el testaferro de las empresas offshore creadas en última instancia por el primo de Pochetti, Carlos Gellert, y es un exótico personaje que se dedica a dar consejos para apuestas deportivas.
El juez Bonadio se tomará las dos semanas de feria judicial y a su regreso avanzará sobre su decisión de indagar a los detenidos en su lugar de arresto o iniciar un largo proceso de extradición.
¿Quiénes son los detenidos? En un descargo que D'Aniello mandó al juez, dijo que “a principios de mayo de 2016 Peter Karam me introdujo vía conference call con Charles Serfaty, un martillero de Miami. Las llamadas de conferencia fueron hechas por Charles Serfaty con un abogado de Argentina, Federico Zupicich (cuñado de Miguel Pló). Federico hablaba y entendía inglés” y fue usado como intérprete para negociar con la viuda de Muñoz.
D´Aniello contó que en 2016 Peter Karam se reunió con la viuda de Pochetti “varias veces” en Miami para coordinar la operación en Turks and Caicos y luego en Buenos Aires.
“La idea original, según los comentarios de los abogados, fue crear un complejo hotelero, pero finalmente derivó en la compra de tierras porque el dinero se perdió. Se frenó la construcción por permisos que no daba el gobierno de Turks And Caicos. El inversor a cargo del complejo hotelero era un tal Sullivan, quien era el encargado de llevar a cabo la obra. Pero esta persona se demoró o se quedó con el dinero”, afirmó D'Aniello.
Por su parte, Pochetti dijo que “casi todo el dinero estaba en propiedades. La inversión era de aproximadamente treinta millones de dólares (U$S 30.000.000) que se pagó con las propiedades y el efectivo que quedaba en las cuentas. Quien puede especificar eso es Zupicich. Lo que recuerdo es que se compró todo un mismo lote. El apellido del inversor era Sullivan, que fue quien recibió el dinero para llevar adelante el proyecto. (…) A Sullivan lo trae Peter Karam que es quien nos recomienda ese proyecto”.
En otro orden, el juicio por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, con un endoscopista y una anestesista como acusados, comenzará hoy en los tribunales porteños.
El debate se iniciará a las 9.30 en los tribunales de Talcahuano, y en el banquillo estarán el endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente, quienes están acusados del delito de "homicidio culposo".
El juicio estará a cargo del juez Javier Anzoátegui, y se desarrollará durante las dos semanas de feria judicial, para la cual se habilitó la causa.
El debate iba a comenzar el 10 de junio pasado, pero se suspendió a raíz de recursos pendientes.
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Las órdenes de detención las había librado el juez federal Claudio Bonadio a pedido de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo en la causa de los cuadernos de las coimas. Un tercer extranjero que intervino en la sofisticada operación, llamado Sean Lawrence Sullivan, de nacionalidad norteamericana y profesión abogado, se encuentra “bajo estudio” de la Justicia de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos denominó "Operación Tango" al proceso de cooperación con la Justicia argentina por el destino de estos 70 millones de dólares que entraron y salieron como dinero negro del territorio norteamericano, burlando todos los controles antilavado del país del norte.
En tanto, el mexicano Isaac Eugenio Esparza fue localizado por Interpol en Monterrey, México, y el juez estudia si le hace tomar declaración allá o conviene extraditarlo. Esparza fue el testaferro de las empresas offshore creadas en última instancia por el primo de Pochetti, Carlos Gellert, y es un exótico personaje que se dedica a dar consejos para apuestas deportivas.
El juez Bonadio se tomará las dos semanas de feria judicial y a su regreso avanzará sobre su decisión de indagar a los detenidos en su lugar de arresto o iniciar un largo proceso de extradición.
¿Quiénes son los detenidos? En un descargo que D'Aniello mandó al juez, dijo que “a principios de mayo de 2016 Peter Karam me introdujo vía conference call con Charles Serfaty, un martillero de Miami. Las llamadas de conferencia fueron hechas por Charles Serfaty con un abogado de Argentina, Federico Zupicich (cuñado de Miguel Pló). Federico hablaba y entendía inglés” y fue usado como intérprete para negociar con la viuda de Muñoz.
D´Aniello contó que en 2016 Peter Karam se reunió con la viuda de Pochetti “varias veces” en Miami para coordinar la operación en Turks and Caicos y luego en Buenos Aires.
“La idea original, según los comentarios de los abogados, fue crear un complejo hotelero, pero finalmente derivó en la compra de tierras porque el dinero se perdió. Se frenó la construcción por permisos que no daba el gobierno de Turks And Caicos. El inversor a cargo del complejo hotelero era un tal Sullivan, quien era el encargado de llevar a cabo la obra. Pero esta persona se demoró o se quedó con el dinero”, afirmó D'Aniello.
Por su parte, Pochetti dijo que “casi todo el dinero estaba en propiedades. La inversión era de aproximadamente treinta millones de dólares (U$S 30.000.000) que se pagó con las propiedades y el efectivo que quedaba en las cuentas. Quien puede especificar eso es Zupicich. Lo que recuerdo es que se compró todo un mismo lote. El apellido del inversor era Sullivan, que fue quien recibió el dinero para llevar adelante el proyecto. (…) A Sullivan lo trae Peter Karam que es quien nos recomienda ese proyecto”.
En otro orden, el juicio por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, con un endoscopista y una anestesista como acusados, comenzará hoy en los tribunales porteños.
El debate se iniciará a las 9.30 en los tribunales de Talcahuano, y en el banquillo estarán el endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente, quienes están acusados del delito de "homicidio culposo".
El juicio estará a cargo del juez Javier Anzoátegui, y se desarrollará durante las dos semanas de feria judicial, para la cual se habilitó la causa.
El debate iba a comenzar el 10 de junio pasado, pero se suspendió a raíz de recursos pendientes.