De acuerdo a lo que publicó Clarín, hoy la Oficina Anticorrupción (OA) solicitará que la Justicia Federal investigue si el actual desarrollador inmobiliario y exgomero de Villa María Daniel Souto es el testaferro del exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini. Cabe recordar que este último desempeñó su labor durante el Kirchnerismo.
Uno de los datos que se resaltan en la nota del matutino nacional indica que según la OA, que es presidida por Laura Alonso, “Souto pasó repentinamente de ser un trabajador autónomo ante la Afip en el 2000 a ser actualmente el dueño de 19 propiedades, 2 campos, un complejo de cabañas, varias empresas y autos de alta gama”.
También se hace mención a que el empresario es presidente o accionista en las firmas Inversiones Futuras S.A., Jardín Escondido, Forestar y Negocios Futuros. Y en esta dirección, a partir de una investigación de la División Anticorrupción de la Policía Federal, se afirma que los domicilios de las dos últimas empresas señaladas son terrenos baldíos.
El inicio de la investigación
También en correspondencia con lo que precisa el diario, la investigación se originó a partir de dos denuncias anónimas, “según las cuales Souto sería el testaferro de Zannini y porque ambos son oriundos de Villa Nueva, una pequeña localidad ubicada junto a Villa María”.
Y seguidamente se describen operaciones comerciales que deberán ser corroboradas.
Otra información relativa a la presentación tiene que ver con que la OA enuncia que en la última declaración de bienes de Zannini sólo aparece un inmueble de 620 metros cuadrados en Río Gallegos, una Hilux y bonos y ahorros por 230 mil pesos.
En tanto, su esposa, que es empleada del Poder Judicial de Santa Cruz, posee en su haber un Honda Civic y sus hijos denunciaron domicilios en departamentos en Río Gallegos, Las Cañitas y Palermo.
Sin denuncias por corrupción en su contra
Otro punto para subrayar tiene que ver con que Zannini no cuenta con denuncias por corrupción en su contra. Sin embargo, en consonancia con lo puntualizado por Clarín, “está procesado en la causa por el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado de la Amia. En cambio, su ex número dos Carlos Liuzzi está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito luego de que pidió al exjuez Norberto Oyarbide que parara un allanamiento a una cueva financiera”.
Finalmente se expresa en el matutino que su excompañero de cárcel y dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, también “está procesado con prisión preventiva en la causa de los cuadernos de las coimas”.
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También se hace mención a que el empresario es presidente o accionista en las firmas Inversiones Futuras S.A., Jardín Escondido, Forestar y Negocios Futuros. Y en esta dirección, a partir de una investigación de la División Anticorrupción de la Policía Federal, se afirma que los domicilios de las dos últimas empresas señaladas son terrenos baldíos.
El inicio de la investigación
También en correspondencia con lo que precisa el diario, la investigación se originó a partir de dos denuncias anónimas, “según las cuales Souto sería el testaferro de Zannini y porque ambos son oriundos de Villa Nueva, una pequeña localidad ubicada junto a Villa María”.
Y seguidamente se describen operaciones comerciales que deberán ser corroboradas.
Otra información relativa a la presentación tiene que ver con que la OA enuncia que en la última declaración de bienes de Zannini sólo aparece un inmueble de 620 metros cuadrados en Río Gallegos, una Hilux y bonos y ahorros por 230 mil pesos.
En tanto, su esposa, que es empleada del Poder Judicial de Santa Cruz, posee en su haber un Honda Civic y sus hijos denunciaron domicilios en departamentos en Río Gallegos, Las Cañitas y Palermo.
Sin denuncias por corrupción en su contra
Otro punto para subrayar tiene que ver con que Zannini no cuenta con denuncias por corrupción en su contra. Sin embargo, en consonancia con lo puntualizado por Clarín, “está procesado en la causa por el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado de la Amia. En cambio, su ex número dos Carlos Liuzzi está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito luego de que pidió al exjuez Norberto Oyarbide que parara un allanamiento a una cueva financiera”.
Finalmente se expresa en el matutino que su excompañero de cárcel y dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, también “está procesado con prisión preventiva en la causa de los cuadernos de las coimas”.
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