En el día de ayer Villa María fue una de las ciudades involucradas en el operativo de “megaevasión” en Córdoba; los delitos investigados en los allanamientos son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.
En el marco de dicho allanamiento, un local céntrico de venta de celulares y dos domicilios particulares donde funcionan estudios contables fueron allanados. No se precisó mayor información pero se trataría de los estudios contables afines a Sergio Gilabert, exfuncionario municipal y actual director general de la Biblioteca Bernardino Rivadavia y sus anexos, y Mario Morselli.
La investigación, que demandó un año, permitió desentrañar un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas falsas por unos $2.800 millones, con las que habrían generado una evasión de unos $ 430 millones desde 2017.
Allanamientos
Con el fin de incautar elementos de interés a la causa y lograr la detención de las personas involucradas, los gendarmes por orientación del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba allanaron 17 domicilios situados en Mendiolaza, Villa María, Arias, ciudad de Córdoba, provincia y Ciudad de Buenos Aires, Sunchales (Santa Fe) y en Colonia Alpina (Santiago del Estero).
Modalidad delictiva
Con respecto a la modalidad, se emitía la documentación y se enviaba de manera digital (vía aplicaciones y/o correo electrónico).
Según la información recolectada, se pudo determinar que las maniobras registradas en el transcurso de la presente investigación, ascendería a un monto estimativo de 2.000.651.003 pesos (neto) y 290.000.478 (IVA) aproximadamente. Un total de 87 contribuyentes estarían involucrados como “presta nombres”.